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广东工行:2017年堵截电信网络诈骗超3.5亿元

 来源:12bet娱乐城  发表时间:2018-03-09 07:00  点击:

    近日,广东各地公安机关相继举办打击治理电信网络新型违法犯罪宣传活动及涉案资金返还仪式,集中向受害群众、企事业单位返还涉案资金。据广东工行相关负责人介绍,该行近年来充分发挥科技优势,积极运用工行自主开发的外部欺诈风险信息系统“工银融安e信”对转账汇款进行大数据分析,对涉嫌电信网络诈骗的交易实施自动拦截,仅2017年就堵截电信网络诈骗11357笔,堵截金额超3.5亿元;同时积极配合公安机关及时返还受骗事主资金380余笔,返还金额3400多万元,其中单笔返还最大金额超2000万元,该行平安金融创建成效多次受到各级政府、监管部门和群众的肯定与表扬。

    与此同时,广东工行在行内大力开展各类反电信诈骗和防范风险事件的教育培训,有效提高网点负责人、前台柜员、大堂经理和网点保安人员的安全防范意识和外部欺诈风险事件处置能力,加强对网点营业大厅和ATM巡查力度,做到在客户办理汇款转账业务时多一个心眼、多一句询问,主动向客户宣传防范电信诈骗知识,千方百计保护客户资金和人身安全。2017年3月份,汕尾工行一网点来了3名人员等待办理业务,其反常举动引起了大堂经理的关注。果然,这名女孩在办业务时偷偷将一张写着“我是被逼的,救我”的纸条交给大堂经理。该大堂经理快速应变,一方面以流程复杂、需要核实信息等为由故意拖延业务办理时间,并主动与女孩聊天缓解其紧张情绪;另一方面及时暗中报警,同时巧妙通知保安和其他工作人员监控好随行的两名人员以及门口外围环境,并迅速对现场客户进行分流保持安全距离,避免发生意外。数分钟后,当地派出所民警迅速赶到现场控制了2名嫌疑人。经询问后得知,该女孩被传销团伙囚禁了数天,这次找理由到银行办业务才有机会求救。女孩被解救后十分激动,多次向大堂经理致谢,网点现场也响起了热烈的掌声。(万娉慈)

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